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          • 涉案金額17億!郴州警方偵破部督“五行幣”傳銷案

          • 時間:2019-08-20 17:23:58 點擊數:1398 文章來源: 華聲在線
          • 8月19日,湖南省公安廳對外公布了郴州公安偵破部督“五行幣”傳銷案的有關情況,該案的偵辦歷時2年3個月,共抓獲犯罪嫌疑人52名,涉案金額17億元,主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年,并處罰金一千萬零五千元。

            2017年6月,公安部、省公安廳將“五行幣”組織、領導傳銷活動案指定由郴州市公安局偵辦。郴州市公安局抽調民警100余人組成專案組,全力開展案件偵辦工作。

            據介紹,“五行幣”傳銷是一種混搭型新型傳銷,它沒有會員注冊網絡后臺數據,資金鏈條復雜,沒有固定的資金池,傳銷手段隱蔽。組織內按照“Y、S、M”級別的模式來發展會員,其中Y級會員入會費是500元,S級會員入會費是2500元,M級會員入會費是5000元,發展會員的收益主要來自現金收益和虛擬貨幣收益。


            該傳銷組織采取了一系列非常規手段:其一,組織頭目宋密秋一直盤踞海外,通過建立跨地域、多層次的網絡傳銷組織體系,遙控指揮實施傳銷活動;其二,該傳銷組織在制定傳銷模式時,設計成買賣“五行金幣”的假象,騙取參與者投入資金加入會員;其三,該傳銷團伙利用微信等新興平臺發展會員,用推薦人手工記錄會員個人信息和會員推薦關系,掩蓋傳銷層級關系。 

             

            辦案民警介紹,主犯宋密秋早在2013年就曾創建名為“云數貿”的傳銷組織。因被全國多地公安機關打擊處理,宋密秋偷渡逃往泰國,后被泰國警方抓獲并判刑入獄。宋密秋在泰國出獄后,伙同他人設計了新的“五行幣”傳銷模式,并要求其它傳銷分支組織全部推廣“五行幣”傳銷模式。

            面對重重困難,專案組民警充分發揮“信息化建設,數據化實戰”的偵查理念,運用各種偵查手段,采取多警種合成作戰模式,立足精心分析研判,從線索核查、深挖擴線、固定證據、人員落地等方面,層層抽絲剝繭,環環精細推進,連續艱苦奮戰,摧毀了這個盤踞在國內多年的傳銷犯罪團伙。

            郴州市副市長、公安局長張軍介紹,該案系2018年公安部公布的全國十大涉眾型經濟犯罪典型案件之一,是新中國成立以來郴州市公安機關偵辦的涉案人員最多、涉案地域最廣、涉案資金量最大、偵辦難度最高、偵辦效果最好的一起涉眾型經濟犯罪案件。

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