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          • “五行幣”特大傳銷團伙偵破細節公布證據超2000個G

          • 時間:2019-08-21 14:26:27 點擊數:1438 文章來源: 鑒騙
          • 涉及全國34個省市區,涉案金額高達17億元。這個號稱“五行幣”將來會全面替代紙幣進而一統天下的傳銷組織,在郴州警方手里栽了。該案系2018年公安部公布的全國十大涉眾型經濟犯罪典型案件之一,是新中國成立以來郴州公安機關偵辦的涉案人員最多、涉案地域最廣、涉案資金量最大的一起涉眾型經濟犯罪案件。 

             


            2018年,在公安部、湖南省公安廳的指揮部署下,郴州公安機關成功偵破部督“五行幣”組織、領導傳銷活動案。該案共抓獲犯罪嫌疑人52名,凍結賬號593個,涉案金額17億元。截至目前,該案先后有10人被判處有期徒刑,并處罰金。其中,該案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年,并處罰金一千萬零五千元。


            今年8月19日,省公安廳對外公布了郴州公安偵破部督“五行幣”傳銷案情況。


            外逃

            團伙頭目服刑期間遙控指揮


            經查,以宋密秋為首的犯罪團伙于2013年創建“云數貿”傳銷組織,因被全國多地公安機關打擊處理,宋密秋從云南非法出境進入緬甸境內,再逃往馬來西亞吉隆坡。


            2014年3月,宋密秋擔心被馬來西亞警方抓捕,隨即逃往泰國繼續從事傳銷活動。同年10月,宋密秋因持有非法證件被泰國警方抓獲,被判刑三年二個月。


            服刑期間,宋密秋為了繼續控制其傳銷組織,先后授權馬來西亞人“史迪芬”“賴彩云”及國內的崔某平等人,以“云數貿”為基礎,并開設“云訊通”“五化聯盟”“建業聯盟”等多個“云數貿”下級傳銷盤,積極發展會員。


            2016年12月,宋密秋在泰國出獄后,伙同他人設計了“五行幣”傳銷模式,并要求其它傳銷分支組織全部推廣該模式。


            推廣過程中,會員不通過網上注冊,而是依托原“云數貿”傳銷組織人員群體基礎,層層發展下線會員,并由推薦人手工記錄會員個人信息或者將會員推薦關系層層上報,按推薦關系排列會員之間上下層級關系。


            為強化管理,宋密秋對“五行幣”傳銷組織實行分部門化管理,把整個組織分為市場推廣團隊、金幣生產制作團隊、財務團隊、宣傳講師團隊、后臺技術團隊、法律顧問團隊等六大團隊,其中市場推廣團隊以大團隊帶小團隊的方式進行層層管理。


            營銷

            包下高檔酒店請名人造勢


            “五行幣”傳銷團伙組織成員分工明確。以宋密秋為最高層領導者、創立者、決策者,下一級楊某華和李某志負責“金幣”制作及收取會員費,并與宋密秋約定好每枚金幣的結算成本價3090元,除去會員的獎勵提成,每發展一名M級會員,宋密秋獲利610元。


            崔某平、劉某圣、李某負責國內“五行幣”的市場推廣,三人系“五行幣”市場推廣團隊的管理層。全國30多個省市區共計發展成立了103個團隊。


            為了夸大宣傳,宋密秋還從“云數貿”會員中特意挑選口才較好的會員張某峰擔任宣傳講師團團長,由其負責宣傳講師團隊的組建。每天,宋密秋的女友鄭某慧(馬來西亞人)和張某等人負責與楊某華、李某志通過微信,將收到的會員費和贈送的金幣數量進行對賬,另按照宋密秋的指揮和授意依照層級順序形成上下層級關系。


            為了營銷造勢,宋密秋安排人包下高檔酒店,還花錢請名人參加。2017年5月20日,宋密秋安排人在馬來西亞策劃了一場名叫“光頭紋身金磚得主晚宴”的活動,召集了300多名光頭紋身的男女參加,他要求這些人喊統一的口號,宣傳“五行幣”傳銷,并給參會的光頭紋身會員各發5萬馬幣(約合8萬元人民幣),讓他們去金店買黃金。他還要求活動組織者把2800多萬馬幣(約合4390萬人民幣)全部擺放在房子里,并拍照曬圖。

            調查

            整理收集電子證據超2000G


            2017年6月5日,公安部、省公安廳將“五行幣”組織、領導傳銷活動案指定由郴州市公安局偵辦。同一天,省公安廳成立專案指揮部。


            郴州警方介紹,該案會員規模龐大,涉及全國34個省市區,僅5個月就在全國瘋狂發展會員40余萬人。涉案金額巨大,據公安機關初查高達21億元。


            為了迷惑偵查,逃避打擊,該傳銷組織采取了一系列的非常規手段:主要策劃者宋密秋一直盤踞海外,通過建立跨地域、多層次的網絡傳銷組織體系,遙控指揮實施傳銷活動;該傳銷組織把傳銷傳統的拉人頭收取費用的形式,設計成買賣“五行金幣”的假象,騙取參與者投入資金加入會員;該傳銷團伙拋棄運用網站和網絡平臺登記會員的方式,改為利用微信等新興平臺發展會員,并用推薦人手工記錄會員信息和會員推薦關系掩蓋傳銷層級關系,沒有設立會員注冊網絡后臺數據,資金鏈條復雜,沒有固定的資金池。


            為了迅速打開突破口,專案組抽調100余名警力先后奔赴北京、上海、廣東、內蒙古、吉林、山東、四川、重慶、浙江等30個省市區開展抓捕和調查取證工作,行程合計3萬余公里,抓獲該團伙成員52人,其中核心成員10人,骨干分子42人,查封、凍結、扣押涉案資產達2.5億元,扣押大量涉案傳銷道具“五行金幣”共計397枚(每枚重量10克)、金磚8塊(合計重量2000克)、金表2塊、金元寶358個(每個重約5克)、黃金胸針3枚、其他黃金物飾品25個,扣押大量涉案電腦、手機、銀行卡等。


            面對犯罪分子設置的重重障礙,專案組通過外調取證、資金查控、電子證據收集研判等手段,結合審訊、司法審計等傳統的偵查模式,查清了整個“五行幣”傳銷網絡的犯罪組織體系和犯罪事實。據了解,整理收集的圖片、語音、視頻、文字信息等電子證據超過2000G。

            套路

            頭目用自己頭像做紀念金幣


            “五行幣”傳銷組織按照“Y、S、M”級別的模式來發展會員,其中Y級會員入會費是500元,S級會員入會費是2500元,M級會員入會費是5000元。該組織規定,每發展一名M級會員,給推薦會員10%的直推獎(500元),給M級別的會員贈送一枚10克的有張健(宋密秋化名)頭像的五行紀念金幣;發展200名會員的團隊,給團隊長獎勵人民幣1萬元,給團隊獎勵人民幣15萬元的“寶馬獎”,再由團隊長按下級會員的業績分發給會員,達到發展會員層層返利的目的;發展5000名會員的團隊長或者在推廣“五行幣”活動中有重大貢獻的上層管理、工作人員,給予1公斤黃金的“金磚獎”(實際操作大多是獎勵人民幣20萬元)。

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