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          • 預警!“NNB享祥幣”平臺非法發行虛擬貨幣涉傳銷等違法行為

          • 時間:2020-02-23 07:57:38 點擊數:832 文章來源: 鷹鑒
          • 早在2017年9月,證監會等七部委禁止國內虛擬貨幣交易和相關交易所,但近期,一些不法分子繼續頂風作案,推出各種所謂虛擬貨幣類投資項目,以挖礦、兌幣為名大肆進行傳銷、非法集資活動。

            背景調查

            2月19日,有群眾在后臺咨詢一個叫做“NNB享祥幣”的挖礦賺錢APP是不是騙局?鷹鑒通過調查發現,“享祥幣”打著區塊鏈旗號非法發行虛擬貨幣,以投資購買“礦機”就可通過挖幣、兌換、交易等獲得高額回報的方式發展下線,涉嫌以挖礦、兌幣為名進行傳銷活動。

            鷹鑒了解到,“NNB享祥幣”自稱是一個為AI應用提供公有區塊鏈的平臺。能夠讓資料資源方、應用開發方、運行平臺資源方和用戶在這個區塊鏈上自由發布和使用各自的資源和應用,以更低的技術門檻和成本將AI應用生態建設到區塊鏈平臺之上。

            該平臺宣稱,“NNB享祥幣”將構建一個良性的生態圈,促進資源分享,激勵更多參與到智慧化應用的開發與落地,推動人工智能在可信、可靠的環境中發展,讓私人產生的資料,轉化成給每個人的更精準化的服務。

            但鷹鑒發現,“NNB享祥幣”的APP上,沒有任何和AI應用相關的板塊和內容,明顯是一個“掛羊頭賣狗肉”的平臺。同時,鷹鑒通過查詢其APP的域名發現該APP屬于非法網站,沒有在工信部備案

            另外,早在去年12月份就有自媒體在網上曝光“NNB享祥幣”的域名注冊購買地在安徽省。目前,該域名持有人已經把注冊購買地址隱藏了起來。

            模式調查

            “NNB享祥幣”還宣稱,該平臺是一個主要以區塊鏈賺錢為主,用戶只要注冊并實名認證后,即可獲得免費獲得一臺虛擬的“礦機”和“礦池”,即可開始“挖礦”賺錢。

            “NNB享祥幣”將“礦機”劃分為微型云礦、小型云礦、中型云礦、大型云礦和超級云礦六個檔位。用戶想要獲得上述“礦機”開始“挖礦”賺錢,必須需要消耗10枚到2000枚不等的享祥幣。

            其中,微型云礦每30天可以產出15枚享祥幣和增加1G算力;小型云礦每60天產出150枚享祥幣和增加10G算力增加;中型云礦每天60天產出450枚享祥幣和增加30G算力;大型云礦80天產出1760枚享祥幣,算力增加100G;超級云礦100天產出3520枚享祥幣,算力增加200G。

            同時,“NNB享祥幣”平臺根據發展下線的人數和購買礦機的數量,將用戶劃分為四個級別。用戶發展下線人數越越多,級別就越高。同時,獲得的礦機、算力、全球分紅獎、分享獎、感恩獎等獎勵就越多。

            “NNB享祥幣”平臺規定,享祥幣可以在內盤掛賣進行交易,還可以直接充話費和石油。算力可以加快礦機挖礦的速度,產出更多的虛擬貨幣。

            風險提示

            按照《禁止傳銷條例》規定,“NNB享祥幣”的上述行為已經存在傳銷的涉嫌。在傳銷活動中,參與者通常要交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用,通過不斷發展人員加入,拉人頭,形成上下層及網絡,并從直接或間接發展的下線繳納的費用中提取報酬。

            另外,“享祥幣”的發行方也存在違規發行虛擬貨幣的行為。2017年9月4日,證監會等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》中明確禁止虛擬貨幣在我國交易和流通。

            該公告指出,融資主體通過代幣的違規發售、流通,向投資者籌集所謂的虛擬貨幣,本質上是一種未經批準非法公開融資的行為。任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業務,不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或虛擬貨幣,不得為代幣或虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務。

            同時,“NNB享祥幣”平臺要求參與者在十名認證的過程中,填寫詳細的銀行卡信息、上傳身份證正反面掃描件,以及手持身份證照,也存在泄漏個人隱私的風險。

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