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          • 遼寧佰碩集團變身“中富榮匯”上演“換湯不換藥”的傳銷騙局

          • 時間:2020-04-27 13:18:23 點擊數:32 文章來源: 社交財經


          • ??近日,社交財經接到消費者王先生的投訴,王先生表示自己投資20萬加入一家名為“中富榮匯”的公司,該公司打著螢石礦產開發與配送原始股為由讓他拉人頭發展下線,加入之后對方承諾每周拿2000多元的返利,王先生懷疑“中富榮匯”的模式涉嫌非法集資與傳銷。


            ??那么,“中富榮匯”究竟是什么呢?它跟遼寧佰碩集團又有什么關系呢?


            ??中富榮匯誘人的分紅模式


            ??天眼查顯示,遼寧中富榮匯融資租賃有限公司(以下簡稱:中富榮匯),該公司成立于2017年7月13日,注冊資金為6000萬元,實繳為0,法定代表人崔建,崔建還在遼寧佰碩科技集團股份有限公司擔任監事會主席。



            ??而在中富榮匯的宣傳軟文中反復提到一家具有開礦許可證的沈陽金昌鑫商貿有限責任公司。佰碩集團董事長姚力為公司股東和監事,姚力還是沈陽金昌鑫商貿有限責任公司岫巖分公司負責人。



            ??據企查查顯示,沈陽金昌鑫商貿有限責任公司(嚴重違法)法定代表人朱國臣被列入“ 有失信”“有限制高消費” “有被執行”“有股權凍結”,而佰碩集團董事長姚力顯示有“有股權凍結”。



            ??據王先生表示,中富榮匯采用遼寧佰碩集團的分紅模式,該計劃的第一部分為“合伙人分紅(周發)”,投資級別分為7200元、18000元、36000元、72000元、12萬元,而72000元是五星合伙人,12萬是六星合伙人。



            ??“實際上,還有一個隱藏的級別,即36萬,一人投資三個六星合伙人。入資7200得到1.5倍10800元(每周108元)、入資18000元得到2倍36000元(每周360元)、入資36000元得到2.5倍90000元(每周900元)、入資72000元得到3倍216000元(每周2160元)、入資12萬得到3倍36萬(每周3600元)。這些錢是按周返還的,每周返1%,純靜態100周返完。”王先生表示道:“該計劃的第二部分是分享津貼(動態轉靜態,按周發放),即按照小市場業績疊加累計計算,每周1.5%,每月6%。連續拿36個月,小市場每筆新增業績都連續拿36個月。”


            ??遼寧佰碩集團涉傳被查


            ??據王先生透漏,中富榮匯前身是遼寧佰碩科技集團股份有限公司(以下簡稱:佰碩集團),而佰碩科技于2019年被河北滄州市獻縣市場監管局因為組織策劃網絡被查處。



            ??而在被監管部門查處后,佰碩集團重新依托中富榮匯為名繼續進行原始股傳銷騙局。天眼查顯示,遼寧佰碩科技集團股份有限公司(原名:遼寧佰碩科技集團有限公司、遼寧佰碩科技有限公司)成立于2018年3月14日,法定代表人和董事長姚力,董事會主席湯殿喜,副董事長孫振波,總經理張彬,公司注冊資本9000萬元,實繳0元,股東有張彬、寧航、孫振波、惠桂芬、沈陽啟泰企業運營管理合伙企業(有限合伙)。


            ??社交財經發現,近幾年來,圍繞著沈陽金昌鑫商貿有限責任公司有不少借貸糾紛和執行信息,姚力本人的2450萬股權數額也遭到了凍結。


            ??如此毫無誠信可言的公司公開沒少宣傳其“土豪”氣質,特別是2019年6月10日 佰碩集團于澳斯達克掛牌上市(股權代碼:BFQ )成功之后,佰碩集團宣稱并購了3家礦山企業,資產約合40億人民幣,也就是說再次裝入資產后,它的原始股價值就翻了一倍,陸續公司還會裝入108億的螢石礦、釩鈦礦等。




            ??那么,澳斯達克掛牌上市與納斯達克上市有何區別呢?據悉,澳洲共有三大交易所,分別是ASX(澳大利亞證券交易所)、NSX(國家證券交易所)和APX(亞太證券交易所),APX門檻低,允許澳元、美元、人民幣同時流通,無論是否盈利,只要有保薦機構的保薦,就能申請掛牌上市。


            ??相關金融人士表示:“澳洲作為一個新興的交易市場,它與美、港、英等主流交易市場相比門檻更低。”



            ??而佰碩集團也有一套完整的“合伙人分紅(周發)”,但與中富榮匯不同的是“每周返1%,純靜態100周返完。”有推廣人員為該計劃總結出了五大特點:第一,兩項分紅兼得;第二,76%提現;第三,日結周發,滿600元提現,一周內到賬;第四,動靜結合,拿到相應倍數的金額后,靜態停止;第五,有一次原點補差升級的機會;第六,簽訂具有法律效力的保本合同,無人格風險。


            ??警惕以“開礦+原始股”為由的傳銷騙局


            ??近年來,打著股權投資旗號的非法集資行為層出不窮,證監會也在前段時間發出過提示:近期,一些不法分子借“科創板”、“創業板”、“納斯達克”等概念炒作,編造公司即將到上海、深圳或境外交易所上市的噱頭,誘導不明真相的個人購買所謂“原始股”;有的公司在推銷產品時兜售“原始股”,承諾高比例分紅,吸收大量社會公眾資金。



            ??社交財經發現,2019年上半年,《遼沈晚報》曾以《投資1800能賺1.8萬?記者暗訪“螢石礦”騙局》為題,曝光過一起利用螢石礦搞傳銷的騙局。對于文中的“遼寧某某科技集團有限公司”,遼沈晚報、聊沈客戶端記者進行了暗訪調查,并將調查的情況反饋給了監管部門。


            ??通過報道中的制度與本文中的制度進行對比,無論是“合伙人”(融資)的模式,還是投資螢石礦的概念,亦或是投資級別、按周返還,每周返1%,純靜態100周返完的制度,遼寧佰碩集團和文中的“遼寧某某科技集團有限公司”在這些方面都是出奇的相似。


            ??此外,相關工程人士表示:“礦業是一個專業性很強的行業,資源量、儲量分級、礦石量、螢石(金屬)量、品位、資源勘查、可行性研究,開采方式、礦石回收率、廢石混入率及資源可信度系數,從前期的勘查—開采—選礦—冶煉,專業知識紛繁多樣。別人一句‘家里有礦’,就能引得路人紛紛投資,往往跳進的都是陷阱。”

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