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          • 實錘!“PlusToken”傳銷頭目陳波等六人被鹽城檢察院批捕

          • 時間:2019-08-17 15:17:31 點擊數:1773 文章來源: 鑒騙
          • 自6月27日晚開始,被稱之為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包已無法提幣,中國區官方網站關閉。8月16日,鹽城經濟技術開發區人民檢察院公布了該起傳銷案的最新進展,該檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波等六人批準逮捕。這也是官方首次對外公開該案的最新進展,是實打實的實錘了。  


            2018年5月1日“PlusToken”虛擬貨幣傳銷平臺正式上線。同年8月10日,國際版開通全球37個國家注冊權限,可以儲存8種主流幣,開通國際plus支付功能。


            同年7月、8月,先后在韓國和香港路演和推廣。同年9月14日,在韓國濟州島某酒店舉行“plus token”全球啟動儀式。


            同年10月,“plus token”的錢包交易平臺上線,國際plus支付支持所有數字貨幣支付。用戶就可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

            同年11月份,“plus token”錢包交易所更名為PsEx交易所。2019年1月12日,PsEx交易所開始交易。


            今年2月份,長沙市天心區文源派出所和有關部門對“Plus token”傳銷窩點進行了查處。經現場檢查發現,該傳銷窩點無任何相關資質,違反國家有關規定,打著“區塊鏈”的牌子從事虛擬貨幣、傳銷等相關宣傳培訓,疑似通過此方式引誘群眾投資。


            從6月27日晚開始,被稱之為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包已無法提幣,中國區官方網站關閉。隨后,多位幣圈大佬和組織紛紛撇清與其關系。在Plustoken的宣傳中是投資方的徐剛博士曾經就發朋友圈聲明自己跟Plustoken毫無關系。隨后WBF也發文稱自己跟Plustoken之間除了接受贊助沒有其他任何關系,持中立態度。


            而被Plustoken稱為忠實會員的富比特孫總,也發朋友圈辟謠,并且要求項目方不得再使用富比特品牌做任何商業宣傳。

            6月30日,網上出現一條“plusplus”官宣暫停服務亞洲區所有會員提幣的通知。該內容稱,“由于亞洲區市場太過火熱,造成了亞洲政府政策的不確定性及法律法規上的變動,使得大家恐慌擠兌提現,為了更好的使每個會員能夠正常提現到賬,經公司技術團隊商議,暫停服務亞洲區所有plusplus錢包會員數據,及其一切提幣行為。”


            7月9日,網上傳出一份Plustoken傳銷犯罪嫌疑人的在逃人員登記表。該在逃人員登記表上顯示,今年3月13日,江蘇省鹽城市公安局經濟犯罪偵查支隊立案一起組織、領導傳銷活動案。6月29日下午3點30分,湖南省耒陽市人谷智江因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被該經偵支隊列入在逃人員名單,進行網上追逃。


            該份在逃人員登記表顯示,2018年5月至今,陳波、谷智江、丁贊青、陸萬龍、彭一軒等人伙同王仁虎、張微、董建華等網絡技術人員等人在互聯網上創建了plustoken平臺,并開發了手機App系統,通過微信公眾號、網站等形式在線上向中國人推廣plustoken平臺,先后在北京、三亞、韓國濟州島舉行酒會、推介會等活動,在線下向中國人宣傳推廣plustoken平臺。


            截止到2019年3月15日,該平臺發展會員超過100萬人,收取會員費超過13億元人民幣,涉嫌組織領導傳銷活動罪,經查,谷智江有重大作案嫌疑。

            7月15日,鑒騙就PlusToken相關犯罪嫌疑人已被警方抓獲的事情,咨詢了鹽城市公安局。 7月29日,鹽城市公安局回復鑒騙稱,2019年初 ,鹽城公安機關接到報警:有人利用PlusToken網絡平臺進行傳銷犯罪,鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。


            6月27日,公安機關開展境外執法協作,瓦努阿圖執法部門抓獲多名涉嫌犯罪中國人,其中有利用Plustoken網絡平臺從事傳銷犯罪嫌疑人。瓦方已將有關嫌疑人移交中國。


            相關人員利用Plustoken平臺,打著區塊鏈數字貨幣錢包等旗號從事拉人頭實施傳銷犯罪之實,已涉嫌組織領導傳銷活動罪。湖南、北京、江蘇等多地公安機關均已開展此案的查處打擊。


            目前鹽城公安重點偵查鹽城抓獲的涉案人員犯罪事實,全部案件情況尚未掌握。此案涉及境外,發現仍有重要犯罪嫌疑人潛逃在外,資金去向不明,案情復雜,案件在進一步偵查中。公安機關敦促涉嫌犯罪人員早日投案自首,對參與人員將依法開展調查。

            8月16日,鹽城經濟技術開發區人民檢察院公布了該起傳銷案的最新進展。近日,該檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳波、丁贊清、彭一軒、王仁虎、谷智江、袁園批準逮捕。現該案件在進一步偵查中。[此文來源于鑒騙,版權歸原作者,如有侵權,請聯系刪除]   

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