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          • 交46元月領3860元?“神龍泉”特大民族資產詐騙案成功破獲

          • 時間:2019-08-17 15:18:41 點擊數:1677 文章來源: 哈爾濱日報
          • “根據國務院在民族資產解凍復興中華民族會議上重要精神,國務院辦公廳向全國從事民族大業的愛國成功人士,辦理民族扶貧資金工資卡,辦卡費用46元,每月1日領取補貼資金3860元……”這樣的謊言著實誘人。 

             

            近日,哈市警方成功偵破神龍泉宏盛緣文化發展有限公司(以下簡稱“神龍泉公司”)特大涉嫌系列詐騙案件。截至目前,共抓獲以馬某為首的詐騙犯罪團伙成員17人,其中批捕13人、刑事拘留3人、取保候審1人,查扣涉案電腦4臺、手機28部、銀行卡34張,凍結涉案資金51萬元。


            2019年3月,市公安局道里分局接到案件線索:神龍泉公司相關人員以“國家發放扶貧善款”為名,以微信為渠道,以傳銷裂變的方式發展會員、非法吸收存款,涉嫌犯罪。道里警方迅速抽調精干力量成立專案組,開展案件偵辦工作。

            經查,神龍泉公司成立于2017年3月,注冊地址為徐州市,法定代表人馬某,注冊資本5000萬元,經營范圍包括文化藝術交流策劃、商務信息咨詢服務、旅游服務等。該公司以虛構國務院辦公廳等單位名義的放款項目,假稱中國慈善扶貧總會授權馬某負責發放所有扶貧善款,吸收會員,收取認證工本費。


            經統計,該團伙共建立、加入騙取錢財的微信群600余個。神龍泉公司各層級團隊長及統計人員巧立名目,通過微信收款的方式向本團隊的被害人收取資金。


            例如:“12+1”元(國家發放扶貧款的會員項目的入門費用)、“35+1”元(“潘美英”老人扶貧基金發放的入門費用)、“45+1”元(國家對民族大業有功之臣發放工資的工資卡項目的入門費用)、“103+1”元(國家發放免費的社保卡項目的入門費用)等。

            而后逐級將收取的資金向其上一層的團隊長和統計人員及財務人員轉遞,依據層級的大小,各層級統計人員、團隊長、財務人員依次收取每名被害人0.2元、0.3元、0.5元的轉賬費用。通過對資金的梳理,神龍泉公司共向被害人收取資金210萬元,涉及被害人達5.2萬人。


            4月10日,專案組獲悉犯罪嫌疑人馬某、肖某堂召集集團核心成員到徐州開會,并將在會上分發“物質獎勵”,該集團部分主要骨干已趕往徐州會合。


            4月12日,專案組調集50余名警力,在徐州、廊坊、北京、潼關、聊城五地市公安機關的配合下開展集中收網行動,成功抓獲馬某等14名涉案人員,并押解回哈。


            6月21日,專案組出動6名警力,在百色、田林公安機關的配合下,成功抓獲葉某光等3名涉案嫌疑人。

            經審,馬某等均對各自組織或參與“神龍泉”民族資產詐騙案件的犯罪事實供認不諱。目前,案件正在進一步偵辦中。[此文來源于哈爾濱日報,版權歸原作者,如有侵權,請聯系刪除]  

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