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          • 謊稱做煙葉生意、承包工程……桑植一女性非法集資1000余萬元!

          • 時間:2020-04-29 10:22:29 點擊數:11 文章來源: 桑植公安在線微信公眾號
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             近日,桑植縣公安局經偵大隊破獲一起集資詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人向某滿(女,39歲,桑植縣官地坪鎮人)。


            1月23日,刑偵大隊接到熊某軍報警稱:從2019年6月至2020年1月,向某滿以在銀行辦理貸款需銀行流水為由要熊某軍給她多次轉賬,熊某軍總共給向某滿轉賬1395000元。向某滿不還錢,熊某軍認為自己被騙,請求公安機關處理。


             刑偵大隊接警后經初步調查,認為向某滿在2019年期間以各種理由多次向多人借錢,并許諾給予高額利息騙取受害人本金,構成集資詐騙,遂將該案移交給經偵大隊。經偵大隊接到該案后立即開展調查取證工作。




             經查,自2018年下半年以來,向某滿采取虛構其愛人陳某峰做煙葉生意及承包工程需資金周轉,其侄子生病住院需治療費,自己做生意需資金周轉,幫助別人填充信用卡需資金等用途為由,以月利率1角、2角、3角高回報率為誘餌,采取現金支付及微信、銀行卡、支付寶轉賬等形式,通過打電話、發微信、QQ相傳等方式,向社會不特定對象50余人非法集資1000余萬元。


             向某滿使用詐騙方法取得集資款后,未用于約定用途,而是擅自支配、濫用及揮霍,除給集資對象支付高額利息200萬元左右,償還集資款本金200余萬元外,仍有集資款600余萬元去向不明而無法返還。


             經辦案民警多次做工作,向某滿于3月26日到桑植縣公安局投案自首,并如實供述了上述犯罪事實。目前,犯罪嫌疑人向某滿已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。 

            公安部門提醒

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